公司治理
委任型执行董事制度的导入
本公司为了通过切实地移交公司业务执行方面的工作，使董事会的职能集中在重要管理事项的决定和监督上，导入了委任型执行董事制度。
依修改后的公司法而制定的高管人员报酬方针
决定高管人员薪酬的方针
1) 高管人员薪酬的思路和手续
- 1. 董事和委任型执行董事的薪酬应包括月薪、奖金和股票薪酬，以确保与公司绩效的联动性，使其成为可反映业绩和成果的薪酬体系。
- 2. 薪酬的思路是，通过提名与薪酬委员会审议并由董事会确定，以提高公平性和客观性。
- 3. 外部董事、非业务执行董事和监事的薪酬是固定的，不支付奖金或股票薪酬。
- 4. 董事和委任型执行董事的个人薪酬额应由代表董事兼执行董事社长根据董事会决议的授权确定其具体内容，其权限内容为固定薪酬的金额及业绩联动薪酬的金额的评价配比。
- 5. 当因个人原因辞去董事或委任型执行董事、或严重违反法律法规、公司章程或内部规则、或由于故意或重大过失对公司造成重大损害的情况发生时，根据董事会的决议，可能需要请该董事退还过去支付的奖金。
2) 月薪的计算方法
董事、监事和委任型执行董事的月薪在经由提名与薪酬委员会审议后，董事和委任型执行董事的月薪由董事会决定，而监事的月薪由监事会决定。
3) 奖金和股票薪酬的计算方法
- 1. 奖金以高管人员薪酬总额的10%为上限值，股票薪酬相当于高管人员薪酬总额的10%，由提名与薪酬委员会审议后，由董事会确定。
- 2. 奖金根据董事和委任型执行董事的职位，以上一财政年度的合并营业利润、合并自由现金流量以及主管业务的目标和KPI的达成度为指标进行计算。具体来说，执行董事会长、社长和副社长考量合并营业利润和合并自由现金流量，专务执行董事、常务执行董事及高级执行董事在考量合并营业利润和合并自由现金流量之外加上主管部门的KPI和业务计划达成度等定性指标进行评价。
- 3. 在合并营业利润和合并自由现金流量的指标中，合并营业利润以期初公示的业绩预测为基准，合并自由现金流量以期初计划的数值为基准，按照相对于基准值的达成度将支付额设定为0％～100％。
- 4. 关于股票薪酬，主旨在于和中长期业绩的联动，在退任时按照职位交付与其基准额相当的股票。
合规手册
I 目的和基本形态
合规是指道德和法律的遵守。本合规手册针对本公司在开展业务时认为特别重要的问题汇总了的需要注意的事项。因此，本手册并未罗列全部合规内容。这里只是提示了基本的思路。
随着国际化、信息化和放松管制的进程，在需要业务快速反应的现代社会，最被重视的是想要遵循合规手册理念的每个人的精神态度和勇敢的良知。因此，重要的是要将这种“基于良知的伦理判断”作为业务的根本。
这里所说的“基于良知的伦理判断”是指抛开自己的个人利害关系或职场、业务的利害关系，从公平的第三方立场出发，重新审视自己做出的行为是否妥当。如果该行为从任何人的视角来看都无可非难或者可以认同，那才是没有问题的行为。
我们要努力争取的只有一个，那就是建立公正的职场和健全的贸易关系，通过工作为社会发展做出贡献。业务以公平为根本，以造福社会为使命。
II 基本方针
1) 社会责任和公共使命意识
我们要认识到自身业务所承担的社会责任和公共使命，开展健全的业务运营。
2) 法规的遵守
我们将遵守法规。
3) 以自身责任原则为根本的公平且透明的业务
我们将对具有企业责任意义的“自身责任”抱有高度的自觉，以这一自身责任原则为根本，开展公平且透明的业务。
4) 顾客满意度
我们将始终关注顾客的安全和满意度，诚实地以公允价格提供产品和服务。
5) 尊重人权
我们将尊重人权，为公司的健全发展做出贡献。
6) 尊重国际多元文化
我们在国际化时代将尊重不同的文化传统和风俗。
7) 对反社会势力的决绝态度
我们将对反社会势力采取决绝的态度。
8) 延续富裕、公正的社会
我们将努力使更加富裕的环境和公正的社会在未来的世代得以延续。
9) 积极创造伦理问题解决策略
我们在面对难以解决的伦理问题时，将积极创造让任何人都满意的解决策略。
10) 妥善管理与应用信息
我们将在行动中保持小心谨慎，妥善管理和应用来自顾客、交易相关方的信息以及个人信息。